Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

Por pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, qual os investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos os pedidos por prisãeste contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam qual algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal DE empresas e pessoas apontadas tais como integrantes do esquema.

Utilizando números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as Muito mais badaladas listas por grandes companhias, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigação de futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, desde o recebimento da denúncia anônima qual deu origem ao inqufoirito, toma todos os cuidados de modo a evitar um desfecho nenhumas punições.

Enquanto acompanhavam este desenrolar das negociações envolvendo este Santander, ESTES agentes federais perceberam de que Jorge Victor similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, sobre um processo do Banco Safra por 767 milhões por reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participação por Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho do Administraçãeste do banco. Para este caso, diz a PF, foi acordado um pagamento do 28 milhões por reais para este grupo do Jorge Victor “a fim por que fossem distribuídos entre o pessoal do Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

O Bradesco afirmou qual "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados de Angelotti e Abreu nãeste retornaram os pedidos por entrevista até o momento do publicaçãeste desta nota. 

Seria prometido achar “o paradigma para o recurso especial e algué especialmentem para apreciar e aceitar” a argumentação. 1 dia após a votação, em 13 por novembro, a negociaçãeste com a cúpula do Bradesco fica explícita em 1 grampo. Em conversa grampeada utilizando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado através PF como responsável por captar clientes para o esquema, comenta que este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz do você estar cá, ajudando este banco”.

Cientes do poder financeiro e político dos envolvidos, a frase Muito mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos de um Sergio Moro em Brasília”.

Pelo dia 10 do marçeste, este juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar para este POR DIA 20 de abril, às 10h, as audiências por instruçãeste e julgamento Destes rfoius. As audiências poderão ser realizadas por meio de teleconferência no caso daqueles que residem fora do Distrito Federal.

ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhãeste do reais. Com esses números, ficou evidente de modo a os delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim de descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais 2 núcleos do companhias de fachada intermediadoras do pagamento do propina.

De modo a os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhão por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito companhias do fachada para arrecadar vultosas quantias de partes integrantes do processos na Receita Federal.

Questionado, o banco esclareceu que “é de estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em sua defesa no âmbito judicial e administrativo, os quais são os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. Derivado do a reuniãeste com integrantes do grupo investigado pela PF, o banco informou qual ela foi solicitada por eles e contou com a participaçãeste Destes executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

De modo a este advogado Luís Francisco Carvalho Filho, de que representa este executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do que o senhor Trabuco não possui envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefícioável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até presentemente não foi ouvido no processo.

Diz a PF A respeito de a relaçãeste DE duas companhias. “A empresa RBS foi citada saiba como tendo sido beneficiada utilizando a venda por decisãeste benefícioável pelo esquema do Carf. Em qual pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, o fato do José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado com as transferências por dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas de que ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida de 672 milhões de reais pelo órgãeste.

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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.

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